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998返佣网:新加坡金管局结束1MDB相关调查 UOB开出罚单

2017-07-10 11:19:28

998返佣网讯:

      998返佣网6月1日讯:

  中金社2017年5月31日消息,新加坡金管局表示,已经对瑞士信贷(Credit Suisse)和大华银行(UOB)开出罚单。此前MAS已结束为期两年、针对马来西亚主权财富基金一马发展(1MDB)相关交易牵涉银行的调查。

  MAS对瑞信和大华银行分别开出70万坡元(50.5万美元)和90万坡元(64.9万美元)的罚单。这两家银行被发现违反了一些反洗钱的相关规定。

  MAS周二在一份声明中称,对上述两家银行的最新检查中,发现他们曾多次违反反洗钱要求,且存在管控疏漏。

  据彭博报道,MAS已指示两家银行任命独立机构进行评估,并向MAS确认整改措施得到有效实施;MAS还指示瑞信和大华银行的管理层酌情对行为不当的员工采取惩戒措施。

  一马发展在至少六个国家正遭到洗钱调查,包括瑞士、新加坡和美国。

  在MAS在最新声明之后,瑞信和大华银行在一份对媒体的声明中表示,他们承认了金管局的调查结果。两家银行都表示,他们已努力加强反洗钱控制。

  一名瑞信发言人说道:“尽管新加坡金管局(MAS)的审查结果显示,在反洗钱控制方面没有普遍的薄弱环节,但我们对审查结果予以承认,同时也对未能实现MAS的评价和我们自身的高标准感到遗憾。”

  大华银行也在声明中表示,该行接受MAS的调查结果,并已采取措施解决相关问题。

  大华银行指出,其将加强培训计划,以提高银行员工的风险和控制意识。

  除了对银行施以经济处罚之外,MAS还对三名个人发出终身禁止执业令。

  这三人分别是:瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank)前新加坡分支经理Jens Fred Sturzenegger,和瑞士私人银行BSI Bank两名前雇员Yak Yew Chee及Seah Mei Ying。

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